Công ty Luật Simpyeong · Tội phạm tài chính
Tài khoản ngân hàng Hàn Quốc bị phong tỏa, lừa đảo qua điện thoại (voice phishing), lừa đảo “nhóm đọc lệnh” tiền mã hóa và chứng khoán, lừa đảo tình cảm và lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà. Bắt đầu từ sao kê giao dịch, chúng tôi đại diện cho người bị hại muốn lấy lại tiền và cho chủ tài khoản bị phong tỏa hoặc bị thẩm vấn.
Khi tiền đã rời khỏi tài khoản, thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi phong tỏa số tiền còn lại, sau đó kết hợp tố cáo hình sự, lệnh bồi thường, phong tỏa tài sản và khởi kiện dân sự để mở rộng các cách thu hồi.
Các khoản thanh toán hợp pháp vẫn có thể bị phong tỏa, và những người tưởng mình đang làm việc bán thời gian hay nhận đề nghị vay vốn lại bị nghi ngờ tham gia. Chúng tôi xây dựng hồ sơ chứng minh những gì bạn biết và không biết.
01CASE TYPES
Mỗi vụ việc có dòng tiền khác nhau và đòi hỏi thủ tục khác nhau.
Tài khoản của bạn bị phong tỏa sau khi tiền lừa đảo được chuyển vào. Phải nộp khiếu nại trong thời hạn.
Giao sổ tiết kiệm, thẻ ghi nợ, OTP hoặc chứng thư số cho người khác, kể cả để được hứa cho vay hoặc nhận việc, có thể là tội phạm tại Hàn Quốc.
Mua thẻ quà tặng, đổi USDT hoặc chuyển tiền mã hóa bằng tiền của người khác có thể bị coi là rửa tiền do phạm tội mà có.
Người bị hại cần phong tỏa ngay tài khoản nhận tiền. Người nhận và người rút tiền phải đối mặt với hình phạt nặng.
Các “nhóm đầu tư” miễn phí dẫn đến sàn giao dịch hoặc ứng dụng giả mạo, chặn rút tiền và đòi thêm phí.
Hứa hẹn lợi nhuận cao từ đầu tư vàng, tác phẩm nghệ thuật, tiền mã hóa hoặc dự án kinh doanh, lấy tiền của nhà đầu tư mới trả cho nhà đầu tư cũ.
Những mối quen biết qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, sau đó chuyển thành lời rủ đầu tư hoặc hỏi vay tiền.
Chủ nhà có nhiều người thuê không trả lại tiền đặt cọc. Tố cáo hình sự và hỗ trợ người bị hại được tiến hành song song.
02FIRST STEPS
Những giờ và ngày đầu tiên quyết định bao nhiêu tiền và chứng cứ còn giữ lại được.
Gọi cho ngân hàng của bạn hoặc 112 và yêu cầu ngừng thanh toán đối với tài khoản bạn đã chuyển tiền đến. Ghi lại số tài khoản, thời gian và số tiền.
Nếu tài khoản của bạn bị phong tỏa, đừng tự ý chuyển trả lại hoặc chuyển tiền đi nơi khác. Hãy thu thập bằng chứng về lý do khoản tiền được chuyển cho bạn.
Lưu lại các đoạn chat, tin tuyển dụng, ảnh chụp màn hình ứng dụng, biên lai chuyển khoản và địa chỉ ví. Không xóa các cuộc trò chuyện, kể cả với bên kia.
Hãy kiểm tra số hồ sơ vụ việc và nội dung bị tình nghi trước. Lời khai trong buổi làm việc đầu tiên thường định hướng toàn bộ vụ việc.
Chúng tôi tái hiện dòng tiền theo trình tự thời gian và tư vấn về hoàn trả, khiếu nại, tố cáo, phong tỏa tài sản hoặc bào chữa.
03DEADLINES
Khi đã quá thời hạn, bạn có thể không còn được bảo vệ quyền lợi.
Thời hạn chủ tài khoản nộp khiếu nại
Luật Hoàn trả thiệt hại do lừa đảo viễn thông, Điều 7, 9Quyết định số tiền hoàn trả và chi trả cho người bị hại
Luật Hoàn trả thiệt hại do lừa đảo viễn thông, Điều 10Thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại
Bộ luật Dân sự, Điều 766 khoản 1Đối với tội có mức hình phạt tối đa 10 năm
Bộ luật Tố tụng Hình sự, Điều 24904FOREIGN RESIDENTS
Nhiều vụ việc loại này liên quan đến người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Hàn Quốc.
Giao sổ tài khoản, thẻ ghi nợ hoặc ứng dụng ngân hàng Hàn Quốc cho người khác, kể cả khi rời Hàn Quốc, có thể bị xử phạt theo Luật Giao dịch tài chính điện tử.
Án phạt tiền hoặc bản án có thể ảnh hưởng đến tình trạng thị thực. Hãy tìm tư vấn pháp lý trước khi cảnh sát lấy lời khai, không phải sau đó.
Bạn có thể yêu cầu phiên dịch khi cảnh sát lấy lời khai. Hãy đọc kỹ biên bản trước khi ký.
Yêu cầu phong tỏa, đơn tố cáo và khởi kiện dân sự có thể được chuẩn bị thông qua luật sư tại Hàn Quốc bằng hồ sơ giấy tờ và họp trực tuyến.
05FAQ
Người bị hại hoặc cơ quan chức năng đã báo cáo rằng tiền lừa đảo được chuyển vào tài khoản của bạn. Chủ tài khoản có thể nộp khiếu nại cho ngân hàng trong thời hạn, kèm theo giấy tờ chứng minh khoản tiền được nhận vì lý do hợp pháp.
Có thể có. Tại Hàn Quốc, việc giao hoặc cho mượn tài khoản có thể là tội phạm ngay cả khi không biết nó sẽ bị dùng để lừa đảo, tùy thuộc vào việc bạn đã nhận hoặc được hứa hẹn điều gì đó để đổi lại hay không. Hãy lưu giữ mọi tin nhắn và tìm tư vấn trước khi bị lấy lời khai.
Nếu tài khoản nhận tiền được phong tỏa nhanh chóng, số dư còn lại có thể được hoàn trả cho người bị hại thông qua ngân hàng. Phần còn thiếu có thể được truy đòi qua tố cáo hình sự, lệnh bồi thường hoặc khởi kiện dân sự.
Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, tài sản mã hóa thuộc phạm vi thủ tục phong tỏa và hoàn trả đối với lừa đảo viễn thông. Việc có áp dụng cho trường hợp của bạn hay không phụ thuộc vào cách thức lừa đảo và nơi tài sản được chuyển đến.
Hãy hết sức cẩn trọng. Phí trả trước cho “dịch vụ thu hồi tiền” là một hình thức lừa đảo lần hai phổ biến. Luật sư tại Hàn Quốc có thể đại diện cho bạn trong các thủ tục pháp lý, nhưng không ai có thể bảo đảm lấy lại được tiền.
Có. Hãy gửi tin nhắn bằng ngôn ngữ của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét và liên hệ để sắp xếp buổi tư vấn, có phiên dịch khi cần.
06 · Consultation
Vui lòng để lại thông tin liên hệ và mô tả ngắn gọn. Luật sư tội phạm tài chính của chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi bạn. Thông tin của bạn chỉ được dùng để xem xét vụ việc.
